В Израиле готов закон о контроле над криптовалютами

С начала лета в Израиле начнет работать новый закон, касающийся организаций предоставляющих финансовые услуги. Закон подготовлен Министерством финансов страны. Впервые в законе будут учтены действия с криптовалютами. Регулирование цифровых валют выделено в отдельную дополнительную часть. Основная цель закона – противодействие отмыванию денег.

Большинство израильских банков сейчас не работают с криптовалютами, объясняя это отсутствием советующего законодательства. Новый закон должен позволить банкам работать в этой сфере легально. Теперь все криптовалюты в Израиле отнесены к финансовым активам.

Операции с криптовалютами будут попадать под действия правил борьбы с легализацией денежных средств. Они должны соответствовать существующей политике «знай своего клиента».

Все израильские банки будут обязаны сообщать об подозрительных сделках, связанных с криптовалютами, а также хранить все сведения об операциях с электронными деньгами не менее пяти лет. Банки будут сохранять информацию о цифровых кошельках, IP-адресах и суммах переводов.

Подпишитесь на наш канал в Telegram.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here